XM交易资讯：龙蟠科技: H股公告-变更LG认购事项剩余未动用所得款项的用途

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Jiangsu Lopal Tech.Group Co.,Ltd.

江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

公告

變更LG認購事項剩餘未動用所得款項的用途

茲提述(i)本公司日期為2025年2月21日及2025年8月11日之公告，本公司日期為

資於印度尼西亞一期工廠的建設及營運\(“LG認購事項”)；及(ii)本公司日期為2025

年12月9日有關更新一般授權之通函(“更新通函”)。除文義另有所指外，本公告所

用詞彙與2025年3月通函所界定者具有相同涵義。

建議變更LG認購事項剩餘未動用所得款項的用途

誠\如2025年3月通函所披露，於2025年2月21日，LBM New Energy（ELPC）(AP)Pte.

Ltd.(“LBM”，一間於新加坡註冊成立的私人股份有限公司，為本公司間接非全資

附屬公司)、PT LBM Energi Baru Indonesia(“PT LBM”，目標公司)與LG Energy（ELPC） Solution,Ltd.(“LG”，投資者)訂立認購協議及股東協議；而本公司、常州鋰源新

能源（850101）科技有限公司(“常州鋰源”，一間於中國成立的有限公司，為本公司直接非全

資附屬公司)、LBM、PT LBM及LG訂立附函協議。根據認購協議，於完成時，PT

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LBM應向LG發行，而LG應認購合共255,930.64股PT LBM新發行股份，總認購價

為15,970,911.12美元，發行後將合共佔PT LBM按完全攤薄基準已發行及流通在外

股本的20%。

誠\如2025年3月通函所披露，原初計劃PT LBM應將認購所得款項約一半用於向承

建商支付印度尼西亞一期工廠建設的最終款項，餘下一半則用於購買營運\印度尼西

亞一期工廠所需的相關設施及設備。該認購事項已於2025年8月11日完成。誠\如該

更新通函所披露，由於LG款項到賬時間，部分建造及購買設施與設備的款項於認

購所得款項可供動用前已到期並須支付，因此該等款項已由本集團以自有資金結

清。據此，經修訂的所得款項分配載列如下：(i)L G認購事項所得款項中約

度尼西亞一期工廠的最終款項，而(ii)餘下約12,901,000美元(相當於LG認購事項所

得款項約80.78%)則擬用於購買營運\印度尼西亞一期工廠所需的相關設施及設備。

截至本公告日期，(i)約1,491,200美元(約佔LG認購事項所得款項的9.34%)已用於

向承建商支付印度尼西亞一期工廠建設的全部款項，且(ii)約9,719,200美元(約佔

LG認購事項所得款項約60.86%)已用於購買營運\印度尼西亞一期工廠所需的相關

設施及設備，來自LG認購事項所得款項中，合共約4,760,600美元(約佔LG認購事

項所得款項約29.81%)尚未動用(“未動用所得款項”)。

董事會宣佈，於第五屆董事會第三次會議結束時，董事會批准一項決議案，將(i)用

於向承建商支付建造印度尼西亞一期工廠約1,578,500美元(約佔LG認購事項所得

款項9.88%)的未動用所得款項及(ii)用於購買營運\印度尼西亞一期工廠相關設施及

設備約1,882,100美元(約佔LG認購事項所得款項11.78%)的未動用所得款項用途變

更為印度尼西亞一期工廠的一般營運\資金(“建議變更”)。

建議變更後未動用所得款項的餘額，合共約為1,300,000美元(約佔LG認購事項所得

款項的8.14%)，將繼續按建議變更前的原定用途，用作購買營運\印度尼西亞一期工

廠所需的相關設施及設備。

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建議變更的詳情

未動用所得款項用途的建議調整載列如下：

(單位：千美元)

截至本公告日

分配用於期已用於擬定 截至本公告日 建議變更後

擬定用途的用途的所得款 期未動用所得 未動用

所得款項(佔項(佔LG認購款項(佔LG 所得款項(佔建議變更後動

LG認購事項所事項所得款項 認購事項所得 LG認購事項所用剩餘所得款

擬定用途得款項百分比) 百分比) 款項百分比) 得款項百分比)項的預計時間

向承建商支付印度尼西亞一期3,070.01,491.2 1,578.5— 不適用

工廠建設的最終款項(19.22%)(9.34%) (9.88%)

購買印度尼西亞一期工廠運\營12,901.09,719.2 3,182.11,300.02026年第二

所需的相關設施及設備(80.78%)(60.86%)(19.92%)(8.14%)季度結束前

有關印度尼西亞一期工廠的— — — 3,460.62026年第二

一般營運\資金(21.67%) 季度結束前

總計15,971.0 11,210.44,760.64,760.6

(100.00%)(70.20%)(29.81%)(29.81%)

附註：此處所列百分比數字的總和與各數值之和之間如有差異，是由約整所致。

建議變更的理由及裨益

董事會持續評估LG認購未動用所得款項的使用計劃，並因應全球及國內經濟狀況

的發展趨勢，於必要時修訂或修改有關計劃，以釐定未動用所得款項的最有效用

途，進而推動本集團實現更佳增長與發展。

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鑒於(i)向承建商支付印度尼西亞一期工廠建設的最終款項已完成及(ii)經進一步考

慮營運\印度尼西亞一期工廠所需的相關設施及設備的其餘購置資金需求後，將會有

未動用的盈餘所得款項。因此，建議變更更符合本公司的發展戰略及實際經營狀

況，有利於提升未動用所得款項的使用效率。

董事會確認，建議變更不會對本集團現有業務及營運\產生任何重大不利影響，且符

合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命

江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

董事長

石俊峰

中國，南京

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇

先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦\里

先生、張金龍先生以及閭健先生。

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